Đại hội Đồng Cổ đông

-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
-     Thời gian thực hiện: Ngày 02/06/2026.
-     Địa điểm thực hiện: Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, số 7 Đào Duy Anh, Kim Liên, Hà Nội.
-     Nội dung họp: Các nội dung báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, gồm:
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
+ Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã  được kiểm toán;
+ Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký theo quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.